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Estos son los criterios que generalmente aplican las empresas para identificar al beneficiario final:
- Persona natural que posea de manera directa o indirecta al menos el 10 % del capital de la entidad.
- Persona natural que ejerza control efectivo, sea de forma directa o indirecta, a través de facultades para designar o remover a la mayoría de órganos de administración o dirección, o que influya de manera significativa en las decisiones operativas, financieras o comerciales.
- Si no es posible identificar persona natural bajo los criterios anteriores, se considera beneficiario final la persona natural que ocupa el puesto administrativo de mayor jerarquía como gerente general, director, o quien encabece la estructura organizacional.